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大量離岸賬戶被銷戶,如何確保你的賬戶安全?

發(fā)布時間:2017-09-21 發(fā)布作者:港盛國際

  中國CRS全球征稅已經(jīng)全面鋪開,目前CRS進(jìn)度比預(yù)期還要快速。CRS第一批49國涉稅信息大交換本月正式開始,跨境身份和跨境資產(chǎn)面臨反避稅偵查,其余國家將在2018年進(jìn)行第二次交換。
 
  近客戶反饋,在嚴(yán)查境外匯款的同時,浦發(fā)、平安、招商、交通等銀行都開始加速清理離岸賬戶。
  招商銀行曾在今年3月發(fā)布過《關(guān)于對離岸賬戶進(jìn)行清理的公告》:
  關(guān)于離岸賬戶的注銷、凍結(jié)和降權(quán),目前沒有一家銀行是有明確的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)避的關(guān)鍵點是:如果沒有國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司的,或涉及被美國、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁國家交易的、涉嫌洗錢詐騙等犯罪行為的,離岸賬戶都會被清理。

具體可以注意以下幾點:
 
1、背景真實,正常交易
  有國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司這一點很重要!目前,大量注冊在CRS交換轄區(qū),且沒有關(guān)聯(lián)在岸企業(yè)的離岸賬戶被銀行催促銷戶。
  如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶,沒有實際關(guān)聯(lián)的公司和交易,卻有比較大額的外匯往來,就需要向銀行說明情況,否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。
 
2、不與高危地區(qū)、國家交易
  具體查詢方式如下:
 
  第一類
  受聯(lián)合國、美國制裁的國家
  包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴,這5個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的,國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務(wù)。
  查詢方式:
  聯(lián)合國制裁名單查詢網(wǎng)站:https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list
  美國OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
 
  第二類
  受美國、歐盟等單方面制裁的實體
  例如俄羅斯。近年來,美國和歐盟對俄羅斯的國防、金融和能源等行業(yè)采取一系列制裁措施。查詢顯示,當(dāng)前位于美國制裁名單上的俄羅斯銀行多達(dá)94家(含分支行),其中包括該國大的銀行之一的莫斯科銀行。
  查詢方式:
  美國OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
  歐盟制裁名單查詢網(wǎng)站:http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
 
  第三類
  疑似為受制裁實體提供金融服務(wù)的國家
  例如阿聯(lián)酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦這等酋長國)、沙特、土耳其等,來自這些國家的美元付款,涉嫌為高風(fēng)險個人/組織(如伊朗、ISIS)提供金融服務(wù),有可能會被美國核查,或者國內(nèi)的一些銀行為避免攤上事兒,也會主動進(jìn)行核查。今年7月1日,史上嚴(yán)的反洗錢新規(guī)實施,同一時期國內(nèi)一些銀行開始嚴(yán)查境外尤其是土耳其和阿聯(lián)酋的美元匯款,引得廣大出口商紛紛吐槽。
  查詢方式:
  每家國內(nèi)銀行政策不同,詳詢銀行
 
  第四類
  未受制裁但高風(fēng)險國家
  例如土耳其、巴基斯坦等,這些國家與恐怖組織牽扯不清、國內(nèi)政局不穩(wěn),與美國若即若離,指不定哪天就跟美國翻臉了。對于這些國家的業(yè)務(wù),我們銀行也是比較謹(jǐn)慎的。
  查詢方式:
  每家國內(nèi)銀行政策不同,詳詢銀行。
 
3、盡量少或不與個人交易
  公司貿(mào)易請盡量采取公對公,好使用一部分L/C以確認(rèn)貿(mào)易身份。
 
4、不要長期不活動
  離岸賬戶不要長期余額為0,超過3個月不活動的賬戶將會有被關(guān)閉風(fēng)險。此外,如果注冊了公司,后期不需要用到這個公司的話,請一定要正規(guī)注銷。
 
5、不要參與非法交易
  非法交易我們大部分外貿(mào)人都是不會去碰的,不再過多提醒了。但還有一種情況絕對需要注意,那就是用自己的賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬,包括個人和公司。如果不是很清楚對方資金的來源和用途的情況下,不要去幫這個忙!因為一旦出現(xiàn)問題,你的賬戶和個人將受牽連。
  此外也要注意,不要大額存入現(xiàn)金,尤其是美金,也不要N個賬戶匯入之后再一次性匯出去,看起來太可疑了,銀行封你沒商量。
 
6、確保能夠正常接收銀行的信息
  確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調(diào)查表格,比如合規(guī)調(diào)查表格,及時提供以及回復(fù)銀行,配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查,以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險。
 
7、不要再做零報稅
  以在香港注冊離岸公司為例,報稅分為零申報跟做帳審計兩種方式。要合法零報必須滿足以下條件:
  公司成立后無任何經(jīng)營
  銀行帳戶沒有任何資金進(jìn)出
  沒有以該公司名義購買任何物業(yè)
  很多人在有離岸帳戶且該帳戶有資金進(jìn)出的情況下依然堅持在做零申報。因為做零申報一般代理都是免費(fèi)辦理,且操作簡單,只需要代理出一份證明即可。但近兩年來,政府挨個公司進(jìn)行檢查,力度非常之大,一旦查到不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)做零申報,查到就要被關(guān)門。
  因為CRS反映的是個人終所得,若無公司賬目,還有可能會被國家強(qiáng)制評稅。而且瞞稅是一項刑事責(zé)任。所有報稅表均附有聲明書,報稅人士必須簽署證實所申報的資料全屬真實準(zhǔn)確及并無遺漏。凡于報稅表內(nèi)少報/漏報利潤或收入,或提供錯誤資料,均屬違法。
 
結(jié)語
  CRS下,過去的通過境外賬戶來隱匿資產(chǎn)的時代已經(jīng)過去了。大家在應(yīng)對CRS時,一定要注意,任何節(jié)稅避稅手段和規(guī)劃,都應(yīng)該在不違背稅法立法的前提下,合理合法地安排營收和資產(chǎn)配置,以實現(xiàn)稅務(wù)的優(yōu)化和個人資產(chǎn)的佳配置。
  如果您是CRS受影響群體,針對CRS全球征稅,你可以從稅務(wù)、身份、資產(chǎn)配置等多方面進(jìn)行規(guī)劃,制定短期、中長期方案,不同群體,不同應(yīng)對。
  如果您想深入地了解CRS解決方案或?qū)RS的內(nèi)容有疑問,您可以隨時咨詢我司,我司有專業(yè)的研究及顧問團(tuán)隊,會為您提供前瞻性的咨詢、合理化的建議以及專業(yè)的解決方案。垂詢熱線:400-088-6468。
 

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