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港盛國(guó)際關(guān)于香港SCR盡職調(diào)查的重要公告

發(fā)布時(shí)間：2018-10-31 發(fā)布作者：港盛國(guó)際

2018年3月1日起香港政府對(duì)香港公司實(shí)施最新政策要求，開(kāi)始實(shí)施《2018年公司（修訂）條例》公司備存重要控制人登記冊(cè)（簡(jiǎn)稱(chēng)SCR）。具體規(guī)定如下：

所有在香港成立的公司都需要對(duì)重要控制人進(jìn)行登記在冊(cè)，登記在冊(cè)事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊(cè)并存于注冊(cè)辦理處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。

如有未履行上述責(zé)任，即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各處第四級(jí)罰款（即25000元），如情況適用，另每日各處罰款700元。對(duì)于填寫(xiě)內(nèi)容確保真實(shí)，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，最高可處罰300000元及監(jiān)禁2年。

港盛國(guó)際作為專(zhuān)業(yè)的持牌秘書(shū)公司，為客戶(hù)公司的指定代表人，應(yīng)遵從公司法規(guī)定履行公司的法定責(zé)任，維持公司基本的運(yùn)作。更有責(zé)任向公司注冊(cè)處申報(bào)有關(guān)公司架構(gòu)及備存客戶(hù)公司重要控制人信息并登記在冊(cè)；協(xié)助香港政府打擊洗黑錢(qián)及恐怖分子資金籌集等行為，配合做盡職調(diào)查，讓公司合規(guī)化、保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，避免招致無(wú)謂罰款或?qū)е鹿緹o(wú)法正常運(yùn)作。應(yīng)香港SCR盡職調(diào)查的政策要求，現(xiàn)我司特公告如下：

1.即將在我司注冊(cè)香港公司的客戶(hù)，需配合做盡職調(diào)查及公司備存重要控制人登記，否則我司將無(wú)法為您提供代理注冊(cè)服務(wù)；

2.已經(jīng)完成香港公司注冊(cè)的客戶(hù)，請(qǐng)于2019年1月1日前完成備存SCR，若逾期未完成，我司將不再繼續(xù)為您提供香港秘書(shū)代理服務(wù)；后續(xù)公司控制人或代表人有任何變更需要重新盡職調(diào)查或備存SCR；

3.計(jì)劃今年在我司辦理年審業(yè)務(wù)的客戶(hù)，需預(yù)先做備存SCR及盡職調(diào)查，否則我司將無(wú)法為您提供年審業(yè)務(wù)辦理，在此提醒部分客戶(hù)盡早做好安排，避免因此帶來(lái)不便；

4.已完成年審但未完成備存SCR及盡職調(diào)查的客戶(hù)，我司將會(huì)逐一聯(lián)系通知，并協(xié)助您完成備存重要控制人登記及盡職調(diào)查事宜。對(duì)于無(wú)意愿進(jìn)行備存SCR及盡職調(diào)查的客戶(hù)，我司也將依法辭去該客戶(hù)公司的香港秘書(shū)工作；

5.凡在我司辦理過(guò)香港相關(guān)業(yè)務(wù)的客戶(hù)，需按政府要求，如實(shí)提交下列清單中的各項(xiàng)資料（文末附參考清單，具體與我司確認(rèn)為準(zhǔn)）配合盡職調(diào)查，若無(wú)法配合調(diào)查或無(wú)法提供資料者，我司將立即辭去該客戶(hù)公司的秘書(shū)職務(wù)，并不再另行通知，由此造成的后果皆由該客戶(hù)自行負(fù)責(zé)。

特此公告！望大家予以重視，如有不便之處敬請(qǐng)諒解。

深圳市港盛投資顧問(wèn)有限公司
2018年10月26日

（附件）清單如下：
1、身份證明：身份證（正反兩面）或護(hù)照；
2、地址證明：水電煤、戶(hù)口首頁(yè)+本人頁(yè)、房產(chǎn)證、駕駛證（首頁(yè)及副頁(yè)）、居住證、物業(yè)繳費(fèi)單(相關(guān)文件要有日期及政府印章)；
3、填寫(xiě)盡職調(diào)查表（表中填寫(xiě)資金來(lái)源于為前創(chuàng)業(yè)公司的，需提供已創(chuàng)業(yè)公司的營(yíng)業(yè)證照或證書(shū)）；
4、若為公司做股東董事，需提供該公司營(yíng)業(yè)證照或證書(shū)，及香港公司組織架構(gòu)圖。

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